功能性委員會

  • 審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事成員組成,每季至少召開一次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。
本委員會之職能係負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。
主要職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供
        保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

  • 薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,每年至少開會二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。
本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

  • 功能性委員會成員

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
張日炎(獨立董事)  V (主席)  V (主席)
林宜男(獨立董事) V V
陸大榮(獨立董事) V V

 